АО "Морские Нивы" +7 (383) 295-43-32

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Морские Нивы» (далее в тексте – Общество) 16 мая 2019 г.

 
Место нахождения общества: 630555, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ленинское, ул. 50 лет Октября, дом 35
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания: 16 мая 2019 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 апреля 2019 года
Место проведения общего собрания: 630555, Новосибирская область, Новосибирский район, с.Ленинское, ул. Молодежная д.32/8 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут
Время открытия общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 35 минут
Время закрытия общего собрания акционеров: 12 часов 40 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Уполномоченное регистратором лицо, подводившее итоги голосования:
Сибирский филиал Акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»
г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 17 мая 2019 года
 
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
  1. Об утверждении годового отчета АО «Морские Нивы» за 2018 год;
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Морские Нивы» за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах и заключения аудитора;
  3. О распределении прибыли АО «Морские Нивы» по результатам 2018 года;
  4. О распределении убытков  АО «Морские Нивы» по результатам 2018 года;
  5. Об избрании ревизионной комиссии АО «Морские Нивы»;
  6. Об утверждении аудитора АО «Морские Нивы»;
  7. Об избрании Совета директоров АО «Морские Нивы».
 
Кворум общего собрания.
Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 5 733 333 300.
На момент открытия общего собрания с учетом бюллетеней, полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 3 301 985 582 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 57,5928 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения годового  общего собрания акционеров Акционерного общества "Морские Нивы" имелся.
 
1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:
Об утверждении годового отчета АО «Морские Нивы» за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:  5 733 333 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 5 733 333 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 301 985 582.
Число голосов по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования:  0
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
За                                                    3 301 985 582
Против                                             0
Воздержались                                  0
 
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Морские Нивы» за 2018 год.
 
 
 
2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Морские Нивы» за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах и заключения аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:  5 733 333 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 5 733 333 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 301 985 582.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
За                                                       3 301 985 582
Против                                                0
Воздержались                                     0
 
По результатам голосования принято решение: Утвердить  годовую  бухгалтерскую  отчетность АО «Морские Нивы» за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и заключение аудитора.
 
3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:
О распределении прибыли АО «Морские Нивы» по результатам 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:  5 733 333 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 5 733 333 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 301 985 582.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
За                                                          3 301 972 789
Против                                                   12 793
Воздержались                                        0
 
По результатам голосования принято решение: По результатам 2018 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Морские Нивы» не начислять и не выплачивать.
 
4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:
О распределении убытков АО «Морские Нивы» по результатам 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:  5 733 333 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 5 733 333 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 301 985 582.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
За                                                          3 301 985 582
Против                                                   0
Воздержались                                        0
 
По результатам голосования принято решение: Не распределять убытки АО «Морские Нивы» по результатам 2018 года.
 
5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:
Об избрании Ревизионной комиссии АО «Морские Нивы».
Согласно п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н кворум по данному вопросу определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 733 333 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 4 221 359 312
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 252 012 794.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
  1. Кошкина Татьяна Минзакиевна
 
  Число голосов Процент от числа голосов
ЗА 3 252 012 794 100
ПРОТИВ 0  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0  
 
  1. Ковецкая Марина Ивановна
  Число голосов Процент от числа голосов
ЗА 3 252 012 794 100
ПРОТИВ 0  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0  
 
  1.  Нодь Наталья Владимировна
  Число голосов Процент от числа голосов
ЗА 3 252 012 794 100
ПРОТИВ 0  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0  
 
По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию АО «Морские Нивы» в составе следующих лиц:
  • Кошкина Татьяна Минзакиевна,
  • Ковецкая Марина Ивановна,
  • Нодь Наталья Владимировна
 
6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания:
Об утверждении аудитора АО «Морские Нивы»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:  5 733 333 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 5 733 333 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 301 985 582.
Число голосов по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования:  0.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
За                                                          3 301 985 582
Против                                                   0
Воздержались                                       0
 
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитора АО «Морские Нивы» - ЗАО Консультационная группа "Баланс".
 
7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания
 
Об избрании Совета директоров АО «Морские Нивы».
Голосование по данному вопросу кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 666 666 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 28 666 666 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 509 927 910.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
 
Проект решения, поставленный на голосование по данному вопросу повестки дня: Избрать членами совета директоров Общества следующих кандидатов: Кривошапкин Вячеслав Геннадьевич, Шичкин Владимр Евгеньевич, Лубенец Александр Иванович,  Быстрых Сергей Юрьевич,  Мусаев Эрвин Ризаевич.
 
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Против всех                         0
Воздержались                     0
 
 
ФИО кандидата

Число голосов «ЗА»

1. КРИВОШАПКИН ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ 4 064 992 480
2. ШИЧКИН ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 4 264 945 679
3. ЛУБЕНЕЦ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ  0
4. БЫСТРЫХ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 4 114 997 346
5. МУСАЕВ ЭРВИН РИЗАЕВИЧ 4 064 992 405
 
Решение не принято.
 
 
Председатель собрания _______________________________/ Быстрых Сергей Юрьевич /
 
Секретарь собрания _________________________________ /Ковецкая Марина Ивановна/
Контакты
Россия,
Новосибирская область,
с. Ленинское (совхоз Морской, ориентир ОбьГЭС)
Тел:
Факс:факс. +7 (383) 295-44-37
URL:Перейти на сайт